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Thirugnanam Ramanathan氏は、このスキームに起因する詐欺行為の罪を訴え、9月に2年間刑期を宣告されました。しかし、彼は1月29日に追放され、完全な判決を下すことになったと、DoJの広報担当者、Ian McCaleb氏は話す。
第3の男であるChockalingam Ramanathanは米国で起訴されているが、これらの3人は2年前にオンライン証券会社に盗んだり、盗まれた身分証明書を使って新しいアカウントを作成した後、株式を購入して売却して利益を上げたという2006年計画で告発された。
当局によると、ETradeとTD Ameritradeを含む9つの証券会社の60以上の口座にハッキングした。 1人の企業が詐欺のために200万ドル以上を失ったとされている男性は、Acordia Therapeutics、Pacel、IGIなど、所有している少量の株式の価格を、ハッキングされたアカウントで株式を購入し、価格が下落する前の株価は、当局が言った。また、2006年10月には、Googleに近い価値のない「プット」オプションの価格を操作した。当局は、バイヤーに240ドルでGoogle株を売却するオプションを与えた（当時の価値の約半分）。仲介業者の口座にアクセスしたとされる同僚の人物は不明だが、裁判所の提出書類によると、アメリカ人とヨーロッパ人のバンコク訪問者が使ったインターネットカフェから取得した可能性がある。検察によると、マリムート氏は2006年にバンコクのラジャホテルに滞在していたという。検察当局によると、ホテルやインターネットカフェのワイヤレスネットワークは、特に暗号化されていないか、クラックされたWEP（Wired Equivalent Privacy）安全なネットワークトラフィック。