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ブルガリア人は、米国住民から約120万ドルを集めて東ヨーロッパの犯罪グループに送ったオンラインマネーロンダリングスキームで彼らの役割を宣告されている、と米司法省は述べている（
）。Ivaylo Vasilev PletnyovとNikolay Georgiev DOJは2005年7月から2006年5月の間に、2人の被告と共謀者がこの計画を実行したとDOJはニュースリリースで述べている
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犠牲者が車やボートに興味を示したとき、彼らは売り手からの電子メールで直接連絡を取り、DOJは言った。犠牲者は、eBayに所属していない事業者であるeBay Secure Tradersを通じて、送金の振替を指示されました。 EBay Secure Tradersはおそらくエスクロー口座サービスだったが、Pletnyov、Minchev、共謀者によって支配されていたハンガリー、スロバキア、チェコ共和国、ギリシャの銀行口座に直接預けられた。Pletnyov 、ブルガリアのSvishtov（39）は、コロンビア特別区で米国連邦地方裁判所で、マネー・ローンダリングを約束する陰謀罪で4年間刑を宣告された。彼はまた、返済で306,502ドルを支払うよう命じられた。 Pletnyovは1月15日に有罪判決を言い渡した。
ブルガリアのソフィアの45歳のMinchevさんは、ワイヤー詐欺の陰謀のために水曜日に30ヶ月の懲役刑を言い渡され、また返済で270,444ドルの支払いを命じられた。 Minchevは2008年9月21日に有罪判決を言い渡した。
PletnyovとMinchevはもともと、2008年1月9日に4人の追加の被告と請求された。 DOJは残りの被告人についてルーマニアとポーランドの外国人と引き続き協力しています。