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犠牲者は、正当なものから来たように見える電子メールやテキストメッセージを受け取ることになります。米弁護士のMark Aveisは次のように述べている。 「もちろん、あなたは気をつけて、あなたのアカウントが攻撃を受けているのではないかと懸念しています。 "リンクをクリックすると、正当な[銀行]サイトであると思ったものにリンクします。"
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実際には偽のサイト。フィッシャーがこの情報を入手すると、偽のATMカードを製造する米国の "キャッシャー"に情報を送付します。彼らはそのカードをATMからATMに引っ越す "ランナー"に引き渡すことになりました。
ルーマニアは、ATMの選択肢が増えているため、米国内のランナーと仕事をすることを好んでいました。 Avisis氏は、フィッシャーとキャッシャーはオンラインの "carder"ウェブサイトで会い、盗まれたIDを売買することを明らかにしている、とAveis氏は述べている[]。また、ルーマニアのOvidiu-Ionut Nicola-Romanフィッシング詐欺の米国で有罪判決を受けた。彼は3月に4年以上の懲役刑を言い渡された。
2008年5月のフィッシング詐欺によるすべての訴訟は、米国組織による約40人の犯罪につながり、すべて国際組織犯罪と結びついた。米国司法省。 DoJは、陰謀疑惑に関与している人の半数以上がまだ大規模であり、そのほとんどがルーマニアである、とDoJは述べている。
サイバーセキュリティ専門家は、ルーマニアは過去10年間、 2006年、米連邦捜査局（FBI）サイバー部はブカレストに6人のFBIエージェントを派遣し、ルーマニア警察と協力した。昨年、FBIはベルヴィータとトニータの告発を招いた2008年5月の訴訟を含む2件のフィッシング犯罪を摘発した。
ベルニーダは30年以上刑務所で刑務所に服している。 24日に米国に送還された。トニータは7月18日にクロアチアのドゥブロヴニクで逮捕され、9月4日に追放された。両者は罪状について無罪を主張している。