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テキサス州の2人の男性が米国証券取引委員会彼らは、彼らが所有する低価値の株式の需要を押し上げるために巨大な電子メールスパムキャンペーンを作成し、そのうちの1人が料金を決済するために380万米ドルを支払うことに同意した。
和解の下、Darrel T. Useltonと彼の叔父のJack E. Useltonはペニー株を取引することはもはやできなくなり、Darrel Useltonは280万ドル以上の払い戻しと判決利息と100万ドルの財政的罰金を支払うことになったという。テキサス州南部地方裁判所（テキサス州ヒューストン）で2007年7月にSECに提訴された。
SECは、2007年7月に両者に対する証券詐欺告訴を提起した。
[詳しい読書：あなたのWindows PCからマルウェアを削除する方法]SECのメアリー・シャピロ会長は声明の中で、「スパム詐欺はすべての形で起こっています。 「電子メールキャンペーンが証券市場を腐敗させ、投資家を欺くことを模索しているなら、我々はそれを追求する」と述べた。
2005年8月に受理した委員会の弁護士であるスパムメールによってSEC調査が行われた。スパムメッセージの1つは、送付者が「ここにダイヤモンドを発見した」とし、受領者に昇進した会社の株式を購入するよう促したという
2005年5月から2006年12月の間、Useltonsは最低13ペニーの株式会社から安価な株式を取得し、その後、手のひら取引、迷惑メール、ダイレクトメーラー、およびダイレクトメーラーを通じて株式の価格を引き上げた
Useltonsは、ボットネットと呼ばれる侵害されたコンピュータのネットワークを使用して、迷惑メールを送信したとSECは主張している。
Useltonの仲介手帳のレコードと転送エージェントに迷惑メールを照合するSECは、市場操作も同様のパターンに従ったとSECは述べた。 2人の男性と彼らが管理していた会社は、資金調達やプロモーション活動の代償として、ペニー株の株式を無制限に受け取った。