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Nnamdi Chizuba Anisiobi（31歳）フランスのアンソニー・フライズ・エイス（34）、ナイジェリアのケサンドゥ・エグウォンウ（35）は57ヶ月の懲役刑を言い渡された。彼らはニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所で刑を言い渡された。2006年2月にアムステルダムで逮捕された後、3人すべてが米国に拘束された。DOJは3人すべてが陰謀を1件、有線詐欺と1件のメール詐欺があります。
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3人の男性がいわゆる刑法違反の犯行罪で処刑された。事前の詐欺行為。犠牲者は、彼らの助けが慈善のためにお金を分配する必要があると言われました。 DOJは、犠牲者は、彼らが選択した慈善団体に行く手数料を手に入れると約束されたとDOJは述べている。犠牲者は、最初に様々な料金で電信送金が必要だと言われた。犠牲者は、犠牲者が既にお金を送ったにもかかわらず、払った料金をカバーするために偽造小切手が送られてきた場合があると、DOJは述べている。
詐欺の一変形では、 5500万ドルの慈善資金の援助を必要としていた喉頭がん患者に由来する。犠牲者は20％の手数料を得て、彼らの悩みのために自分の好きな慈善団体に行くと言われた。
詐欺師は、偽装された喉がんの被害者の写真を、 DOJは証拠金の詐欺行為が蔓延し、法執行機関や民間企業が詐欺行為を阻止する新たな措置を講じていることを示している。
2008年10月、事前手数料詐欺連合は警察と産業界とのより緊密な協力を促進するとともに、詐欺について一般の人々を教育するために作られたものです。マイクロソフトとヤフーは、マイクロソフトとヤフー、貨幣振替機関のウェスタンユニオンとアフリカ開発銀行を含む。マイクロソフトとヤフーは、犯罪者が無料の電子メールアカウントを使って偽のピッチを送ることが多いため、 。マイクロソフトやYahooのスポンサーとなっている宝くじであると主張する電子メールを送信して、これらのブランドをハイジャックしている。
オランダのUltrascan Advanced Global Investigationsは、事前料金詐欺の調査専用の特別部門を有し、 2007年にこの種の詐欺に敗れた。