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World-Checkのデータベースには、組織犯罪、テロ、ビジネスに関連して報告された人を含む、「ハイリスク」とみなされる個人の名前が含まれています西側諸国政府によって認可された国々への政治的なつながり。データベース内の他の名前は、犯罪と関係がないかもしれないが、単に政治家や有名人のような有名人であるかもしれない。
銀行や他の機関が使用するWorld-Checkのデータベースに含まれる名前は、社内のアナリストのチームによる、メディア報道を含むインターネット上での活動。
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a-関係が確立されているか、または個人がハイリスクであると特定されているWorld Checkは、複数の情報源へのリンクを持つ個人の関係や説明を文書化しています。World-Checkはデータベースを構築する自動ツールに依存しません。その責任はWorld-Checkが雇用しているアナリストが、リスクの高い個人を特定し、他の人々との関係や関係を文書化するための主要な情報源を選別することにあります。レパン氏は、このような関係を明らかにするにはある程度の自動化ツールが有用だが、限界があると述べた。このプログラムは、メディアレポートや他の情報源に含まれる名前の近接性に大きく依存して、個人間の関係やつながりを特定しました。しかし、ジョージ・W・ブッシュ元米大統領がどのような個人的なつながりを持っているかを調べるテストの中で、このプログラムはオサマ・ビンラディンの名をつなぎとめた、と彼は言った。 「可能性のある関係を喚起するか、または可能性のある関係を特定するためにアプリケーションを使用する」とレッパン氏は話しています。
挑戦の一部は、メディアの報道やその他の情報源が、ビジネス関係や個人的な関係を明示していないことがあります。接続。レパン氏は、「私はまだ線の間で読むことができるプログラムは認識していない」と語った。
「良い古い人間、腰掛けを座席に使う」と彼は言った。