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米連邦捜査局ルーマニアは火曜日に19人を逮捕し、広範なサイバー犯罪とマネーロンダリングの操作を行った。ルーマニアはまだ他の容疑者のために狩りをしている。
少なくとも40万ユーロ（635,000米ドル）の純売上高を見込んでいると推定されているが、調査は継続しており、被害者の本当の損失はおそらくもっとあなたのWindows PCからマルウェアを取り除く方法
詐欺師は、eBayなどのオークションサイトに偽のリストを掲載し、フィッシング詐欺サイトを駆使してクレジットカードを盗むと主張している多くの専門家がサイバー犯罪の事件の複雑さに対処することが困難であると言っている法執行のためのもう一つのまれな勝利を代表している
ルーマニアは他の東欧諸国と共に、コンピュータ犯罪や賃金や雇用などの経済的要因を考慮すれば、インターネット犯罪のホットベッドとなっている。詐欺の収入の一部は高級車や不動産を購入するために使われたという。逮捕された者は詐欺関連の罪で告発されるだろう」と話している。偽名で設定されたグローバル銀行口座ネットワークを通じて、グループは資金を払い戻し、収益をルーマニアに返還した、警察はルーマニアのいくつかの都市で34戸の住宅にワラントを執行し、少なくとも相当額を押収したルーマニアのレイ、英ポンド、ユーロで50,000ドル、さらにノートパソコン18台、PC 12台、携帯電話29台が含まれています。 5月には、米国とルーマニアの38人が、クレジットカードやデビットカード番号を盗もうとする複雑なフィッシングスキームを編成したとされる訴訟で起訴された。この場合、デビットカードとクレジットカードを使用して、最高の引き出し限度額を持つ売却端末を使用していると、米国司法省は当時述べている。ルーマニアのカード番号サプライヤーに金銭の一部が渡されました。