インターネットギャンブルの支払い処理担当者が負担する

米国司法省は、銀行詐欺やその他の犯罪で起訴された3億5000万ドル以上の違法なインターネット賭博支払いを処理したと発表した。ダグラス・レンキックは、2007年に米国で複数の銀行口座を開設した2009年6月、DOJはプレスリリースで述べています。ニューヨーク州南部地方裁判所で水曜日に起訴されたカナダの居住者レンニック（34歳）は、銀行詐欺、マネーロンダリングに関与する陰謀、違法賭博事業の運営に関する陰謀をそれぞれ1件ずつ計上している。

有罪判決を受けた場合、最高30年の懲役および銀行詐欺罪の罰金100万ドル、刑務所20年、マネーロンダリング犯罪罰金50万ドル、懲役5年、罰金250,000ドルギャンブル料金で

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レンキックはいくつかの企業名で銀行口座を開設したこれには、KJBファイナンシャル、口座サービス、支払い決済のチェックが含まれています。彼と共謀者は、口座がリベートチェック、払い戻しチェック、スポンサーシップ・チェック、アフィリエイト・チェック、マイナーな給与処理などの目的で使用されると誤って表明したとDOJは指摘している。

代わりに、レンキックと共謀者はポーカー、ブラックジャック、スロット、その他のカジノゲームを提供するオフショアのインターネット賭博会社から資金を受け取る口座。米連邦準備理事会（FRB）は、米連邦準備制度理事会（FRB）と米連邦準備制度理事会（FRB）との間で、賭博賞金を払い戻そうとしている。米国ではインターネット賭博の処理を処理することは違法だとDOJは述べている。