合計17人の被告が起訴されているが、
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この事件の詳細は、犯罪活動の連鎖における特定の側面の詐欺に特化したサイバー犯罪者との、精巧な地下経済の脅威となっています。ハッカーはクレジットカード番号を盗み、さまざまなマネーロンダリング手法を使ってこれらの口座を現金や商品に変換する専門の中堅の男性に売却する。
検察は被告がWestern Express Cybercrime Groupと呼ばれる組織に関わったと主張する。他の犯罪者が盗まれたデータを購入することができる、カード作成サイトと呼ばれるインターネットフォーラムでクレジットカード番号を盗み、販売した。 2001年11月から2007年8月までの間、訴追された犯罪には犯罪が含まれています。詐欺の一部には、盗難されたクレジットカードで購入した商品をeBay経由で販売する人々が含まれています。検察当局によると、被告らの一部は、エゴールドやウェブマネーなどの匿名のデジタル通貨を使って収入を洗い出していたという。検察官は、ロシアのヴィアチェスラフ・ヴァシリエフ（33）と31歳のウラジミール・クラマレンコは、企業腐敗の罪で起訴された懲役25年までの最大罰金。 最大罰金4年の重罪と大窃盗、マネー・ロンダリング、盗まれた財産と陰謀の犯罪所持Vasilyevは「TheViver」というニックネームを持ち、Kramarenkoは「Inexwor」 2008年7月にチェコ共和国で逮捕され、先週米国に追放された。
ウクライナのエゴール・シェーブル氏（23）は、2008年5月にギリシャで逮捕された。彼はバシリエフとクラマレンコに対する同様の告訴で起訴され、また盗まれた財産の犯罪所持を訴えた。
ベラルーシのジミトリ・ブラク（26歳）とモルドバのオレグ・コヴェリン（28歳）。彼らはヴァシリーフとクラマレンコにも同様の告発で起訴されている。