ID窃盗リングは4000万件以上のクレジットカードとデビットカード番号を盗んだマイケル・サリバン、マサチューセッツ地区の米国弁護士。
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犯罪者は、小売業者のネットワークに洗練された「スニッファ」プログラムをインストールして、クレジットカードとパスワードの情報を収集できるようにした。
「このケースは、個人情報の盗難に対する脆弱性が増していることを強調している」と記者会見の中で付け加えた。この件は、DOJが訴追した最大のハッキングとID盗難であると考えられている。 。 「コンピュータネットワークとインターネットは、世界経済の不可欠な部分ですが、合法的な商取引やコミュニケーションのための特別な機会を提供しても、犯罪者には特別な機会を提供します。火曜日、マサチューセッツ州連邦地方裁判所の連邦大陪審は、コンピュータ詐欺、有線詐欺、アクセス装置詐欺、悪化した罪で、マイアミのアルバート "セグヴェック"ゴンザレスを告発した[]。
DOJはまた、マイアミのクリストファー・スコットとデーモン・パトリック・トーイに対して、火曜日に告訴したと発表した。
カリフォルニア州とニューヨーク州では、他の被告らが多数の訴訟を起こしているという。被告人のうち3人は米国市民、1人はエストニア出身、3人はウクライナ出身、2人は中国出身、もう1人はベラルーシ出身です。一方、オンライン・エイリアスのみが知られており、彼の起源は不明である。被告は、データを収集した後、東ヨーロッパと米国で管理している暗号化されたサーバーに秘密を隠しているとDOJに伝えた。彼らは、インターネット上のいくつかのクレジットカードとデビットカード番号を他の犯罪者に売却したと言われています。被告は、これらのカードを使用して、一度に数万ドルを現金機械から払い戻すと、DOJは言いました。 DOJは、匿名のインターネットベースの通貨を使用し、東ヨーロッパの銀行口座を通じてチャネリングを行うことで、ゴンザレスなどが詐欺行為を隠匿して洗濯することができると主張した。 BJは、顧客情報を保護するための適切なセキュリティ対策を講じなかったと主張している。
Gonzalezは2003年にシークレット・サービスによってアクセス・デバイス詐欺のために逮捕された。この捜査の過程で、米国秘密庁は、当局の機密情報提供者として働いていたゴンザレス氏がこの事件に関与していることを発見したとDOJは述べている。
ゴンザレスは、すべてが有罪判決を受けた場合、また、火曜日、サンディエゴのカリフォルニア南部地方裁判所は、ウクライナのハリコフのMaksym "Maksik" Yastremskiyと、Aleksandr "Jonny Hell"の訴訟で、エストニアのシルラマエのスボロフ。
2人は、ゴンザレスなどが不正に取得した盗難クレジットカードデータの販売に関連する犯罪と、盗難されたクレジットカードデータを犯した。
Suvorovは、不正アクセス装置の所有、不正アクセスの所持不正アクセスデバイスでの人身売買、個人情報の盗難、悪意のある個人情報の盗難、助けと暴力などがあります。 Yastremskiyは不正アクセス装置の不正取引、個人情報の盗難、不正な個人情報の盗難、金融商品の洗濯のための陰謀で告訴されている。
中国のHung-Ming ChiuとZhi Zhi Wang、
Chiu、Wang、Delpieroは、不正アクセス装置、不正アクセス装置での人身売買、偽造アクセス装置での人身売買、不正アクセス装置の所持、悪化したアクセス装置を所有することを陰謀で訴えているまた、サンディエゴでは、ベラルーシのSergey Pavolvichと、ウクライナのDzmitry BurakとSergey Storchakが、不正アクセス装置での犯行罪で刑事告発されました。
サンディエゴは、Yastremskiy、Suvorov、Chiu、Wang、Delpiero、Pavolvich、Burak、Storchakが国際盗難クレジットカードとデビットカードの配達詐欺を行ったと主張しているg、ウクライナ、ベラルーシ、エストニア、中国、フィリピン、タイから事業を展開しています。起訴は、各被告が盗まれた信用情報とデビットカード情報を売却したと主張している。これらの告発と苦情は、米シークレット・サービス（US Secret Service）のサンディエゴ・フィールド・オフィス（San Diego Field Office of US Secret Service）から3年間の捜査が行われた結果である。
5月にゴンザレス、スヴォロフ、ヤストレムキーもニューヨーク東部地区連邦地方裁判所に起訴された。ニューヨーク州の訴訟では、トリオがハックする洗練された計画に従事していたDave&Busterのレストランチェーンによって運営されているコンピュータネットワークで、少なくとも11か所のクレジットカードとデビットカードの番号を盗んだ。具体的には、被告は、被告が金銭登録端末への不正アクセスを取得し、パケットスニッファをインストールしたと主張している。
1店舗の場所では、パケットスニッファは約5,000のクレジットカードとデビットカードのデータを取得し、ニューヨーク証券取引所に上場しており、ニューヨーク証券取引所に上場している。トルコの当局者は2007年7月にトルコでYastremskiyを逮捕し、休暇中にそこを旅した。彼は関連トルコの手数料が解決されるまで、そこから投獄されており、米国は彼の犯行を正式に要求している。 DOJの要請により、Suvorovは2008年3月、フランクフルトのドイツ連邦警察によって、休暇中にそこを旅した際にサンディエゴの料金で逮捕されました。彼は現在、刑事裁判手続の解決を待っています。