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DOJはマドフ制度を支援して2人のプログラマーを雇う

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Anonim

ジェローム・オハラとジョージ・ペレスは家で逮捕され、米国司法省は、オハラとペレスはマドフのビジネス(BLMIS)のコンピュータープログラマーとして1990年に雇用されたと述べた(

)。ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所で開かれた訴状で、DOJはそれぞれ1991年に発表した。彼らは主に、マドフの投資勘定事業の運営を支援するコンピュータプログラムの開発と維持を担当していたとDOJは述べている。マドフは3月に11回の重罪に対して有罪判決を言い渡した。

「ジェローム・オハラとジョージ・ペレスはバーニー・マドフのカードハウスの建設を手助けしたと言われています」とプレテ・バララ米国弁護士ニューヨークの南部地区は声明で述べた。 「マドフの叙事詩的な詐欺行為では、投資家や規制当局を騙してマドフの犯罪を隠蔽するために、コンピュータコードとランダムアルゴリズムが使われていました。」ブローカーディーラーと投資顧問として、BLMISが必要でした連邦証券法および規制に基づき、BLMISの購入および有価証券の売却に関する詳細の明細書を毎日記録している取引記録用紙、証券の購入および売却の基礎となる各注文および注文が受領され実行された時期を反映する書類。

2004年から2008年の間に、米国証券取引委員会(SEC)と欧州会計事務所の少なくとも5件のレビューを受けました。 SECと欧州の会計事務所を欺くためにMadoffとその従業員、Frank DiPascali Jr.によって監督された一致した努力の一環として、O'Hara and Perezは数多くの虚偽の不正な書籍や記録を生み出したコンピュータプログラムを開発し維持した。 DOJによると、

DOJによれば、O'Hara and Perezは特別なコンピュータプログラムを作成しました。

- BLMIS投資アカウントクライアントの小規模サブセットのための書籍と記録を作成し、ビジネスの範囲と性質を隠す;

- 誤ったランダムな結果を生み出すランダムなアルゴリズムを使用することにより、BLMIS取引奨励者に報告された取引の株式数、実行時間、取引数の詳細を変更した。

プログラマーは、DiPascaliや他のBLMIS社の従業員も、作成に必要なコンピュータプログラムを変更することができましたオアハラとペレスは、彼らが開発した特別プログラムに不正な情報が含まれていて、SECとの関連で使用されていることを知っていたとされていましたDOJは欧州の会計事務所のレビューを行った。 2006年4月、2人のうち1人が225の特別プログラムのうち218をサーバーから削除しようとし、BLMISアカウントを閉鎖し、それぞれ数十万ドルを払い戻しました。

2006年8月または9月、O'Hara and Perez DOJはマドフと一緒に、彼らがもはや彼のためのポンジの計画について嘘をつきませんと彼に言った。オハラの机のFBIが見つけた手書きのメモには、「私はもう嘘をつかないだろう。次回は、フランクに尋ねる」と言います。 "

マドフがディアカスカリにオハラとペレスを払わせるよう指示した後、オハラとペレスはそれぞれ約25%の賃上げと約6万ドルの賞与を受け取ったとDOJは述べている(

O'Hara、46、Malverne、Newニュージャージー州イーストブランズウィック州のヨークとペレス(43)は最高刑に服し、刑務所では30年、罰金には500万ドル以上の罰金を課している。

被告人は金曜日に出廷する予定だが、米国治安判事ロナルドエリスマンハッタンの連邦裁判所。